Vols et fraudes internes
Agréé CNAPS
- Confidentialité et secret professionnel
- Rapport d'enquête recevable en justice
- Devis gratuit et sans engagement
Notre expertise en vols et fraudes internes
Cette enquête s'adresse aux dirigeants, directions financières, responsables de site ou d'entrepôt et services juridiques confrontés à des pertes inexpliquées : démarque persistante, stocks qui ne correspondent plus aux inventaires, sorties de marchandises suspectes, circuits fournisseurs ou notes de frais douteux. Elle intervient quand les vérifications internes ont atteint leurs limites et qu'il faut objectiver les faits sans alerter les personnes concernées.
La prestation combine des recoupements documentaires, menés à partir des pièces que vous nous transmettez, et des observations extérieures des flux (quais, parkings, abords du site), réalisées depuis les espaces autorisés et dans le respect du droit du travail. Notre agence, agréée CNAPS, travaille avec un cercle de confidentialité réduit au strict nécessaire. Le cadre juridique complet de ce type de dossier est exposé dans notre article sur le vol et la fraude interne en entreprise.
Lorsque les flux à observer sont étendus, la mission mobilise nos moyens d'enquêtes de terrain (surveillance statique et mobile). Pour anticiper votre budget, notre guide des coûts d'une enquête donne les ordres de grandeur habituels.
Cette prestation nécessite une présence terrain. Nous intervenons en priorité dans les Hauts-de-France (Nord 59, Pas-de-Calais 62, Somme 80, Oise 60). Pour toute intervention hors de cette zone, contactez-nous pour étudier la faisabilité selon le budget et la durée de la mission.
Chaque mission est formalisée par un mandat écrit précisant le périmètre, le budget et les livrables attendus - avant tout début d'intervention.
Nos prestations
- Investigation confidentielle
- Analyse des flux financiers
- Identification des auteurs
- Preuves pour poursuites
Comment se déroule la mission ?
Entretien restreint et état des lieux
Premier échange gratuit avec un cercle limité (dirigeant, DAF, responsable concerné) : pertes constatées, inventaires, premiers recoupements internes. Nous évaluons la faisabilité et le périmètre pertinent de l'enquête.
Mandat écrit et plan d'investigation
Le mandat formalise les hypothèses de travail, les sites et créneaux sensibles (réceptions, expéditions, fermetures), la répartition entre analyse documentaire et observation, le budget et le calendrier prévisionnel.
Recoupements et observations
Confrontation des documents internes fournis (mouvements de stocks, bons de livraison, plannings) avec des observations menées depuis les abords et espaces autorisés : quais, parkings, zones de chargement. Chaque constat est horodaté et photographié lorsque c'est possible.
Identification et consolidation
Identification des personnes, véhicules et éventuelles sociétés tierces impliqués, dans les limites du cadre légal. La cohérence de la chronologie est vérifiée avant toute conclusion, pour éviter les mises en cause hâtives.
Rapport et orientation des suites
Le rapport est remis au seul mandant. Selon les constats, votre avocat peut orienter vers une plainte pénale, une procédure disciplinaire ou une action civile en réparation, le rapport étant construit pour servir ces différentes suites.
Ce que contient votre rapport
- Chronologie datée des faits observés autour des zones sensibles : quais, réserves, abords du site.
- Photographies horodatées prises depuis les abords et espaces autorisés.
- Recoupements entre les pièces internes fournies (stocks, bons, plannings) et les constats de terrain.
- Identification circonstanciée des personnes et véhicules impliqués, dans le respect du cadre légal.
- Synthèse orientée vers l'action : éléments mobilisables pour une plainte, une procédure disciplinaire ou une réclamation assurantielle.
Pourquoi choisir notre agence ?
- •Agrément CNAPS : Détective privé agréé et respectant le cadre légal
- •Confidentialité : Secret professionnel garanti
- •Preuves recevables : Rapports conformes aux exigences juridiques
- •Expérience : Années d'expertise dans le domaine
- •Bureaux : Lille, Amiens, Rouen et Neuilly-sur-Seine
Contactez-nous
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Nos coordonnées
Nos guides sur ce sujet
Comprendre le cadre légal, les méthodes d'enquête et les preuves utiles avant de nous confier une mission.
Questions fréquentes : vols et fraudes internes
Ce qu'il faut savoir avant de nous confier cette mission.
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Recherches OSINT et enquêtes en sources ouvertes
Recherche et recoupement d’informations publiques sur une identité, une personne, une entreprise ou un partenaire.
En savoir plusConcurrence déloyale
Protection de votre entreprise contre les pratiques commerciales déloyales et le détournement de clientèle.
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